Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana fue elegido como Representante Regional para las Américas del Grupo Egmont durante el periodo 2021-2023. Este grupo concentra a todas las Unidades de Inteligencia Financiera del mundo; tan sólo la Región para las Américas está conformada por 39 Unidades.
Dentro de sus funciones como Representante Regional se encuentran comunicar los mensajes, opiniones, preocupaciones e intereses de los miembros de las Américas ante el Comité del grupo Egmont.
Con este nuevo rol, México busca reiterar su compromiso con la prevención y el combate al lavado de dinero y delitos precedentes.
Consulta el comunicado completo en: https://www.gob.mx/uif/es/documentos/comunicado-no-035-2021?state=published
Así podrá incluirse un llamado a la acción enfocado en los servicios de Cuevas Trejo
